主旨：公告本公司改選董事(含獨立董事)名單

股票代號：6806

發言時間：2023-05-24 16:56:27

說明：
1.發生變動日期:112/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
舊任董事:
勁永國際股份有限公司代表人:郭台強
勁永國際股份有限公司代表人:林坤煌
勁永國際股份有限公司代表人:胡惠森
杜紫軍
舊任獨立董事:
王淑芬
翁崇雄
劉文帥
4.舊任者簡歷:
郭台強-森崴能源股份有限公司董事長
林坤煌-森崴能源股份有限公司董事
胡惠森-森崴能源股份有限公司董事
杜紫軍-森崴能源股份有限公司董事
王淑芬-森崴能源股份有限公司獨立董事
翁崇雄-森崴能源股份有限公司獨立董事
劉文帥-森崴能源股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
新任董事:
勁永國際股份有限公司代表人:郭台強
勁永國際股份有限公司代表人:林坤煌
胡惠森
歐嘉瑞
新任獨立董事:
王淑芬
翁崇雄
劉文帥
6.新任者簡歷:
郭台強-森崴能源股份有限公司董事長
林坤煌-森崴能源股份有限公司董事
胡惠森-森崴能源股份有限公司董事
歐嘉瑞-台灣中油股份有限公司董事長
王淑芬-森崴能源股份有限公司獨立董事
翁崇雄-森崴能源股份有限公司獨立董事
劉文帥-森崴能源股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
新任董事:
勁永國際股份有限公司代表人:郭台強-102,951,145股
勁永國際股份有限公司代表人:林坤煌-102,951,145股
胡惠森-1,436,446股
歐嘉瑞-0股
新任獨立董事:
王淑芬-0股
翁崇雄-0股
劉文帥-0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
109/11/10~112/11/09
11.新任生效日期:112/05/24
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無