主旨： 本公司112年股東常會重要決議事項
股票代號：6643
發言時間：2023-05-24 16:05:11
說明：
1.股東常會日期:112/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:112年股東常會並未修訂章程
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第5屆董事7人(含獨立董事3人)
當選名單如下:
董事 陳慧玲
董事 張原熏
董事 劉立國
董事 賴俊豪
獨立董事 林俊吉
獨立董事 黃詩瑩
獨立董事 吳誠文
6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過111年度盈餘轉增資發行新股案
(2)通過解除本公司新任董事競業禁止案
7.其他應敘明事項:無
