主旨： 公告本公司全面改選董事
股票代號：3441
發言時間：2023-05-24 15:53:34
說明：
1.發生變動日期:112/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:董事任期屆滿全面改選
3.舊任者職稱及姓名:
原任董事六席
董事：陳忠政
董事：今國光學工業股份有限公司代表人：陳義方
董事：廣曆投資股份有限公司代表人：陳天恕
獨立董事：籃文德
獨立董事：陳金川
獨立董事：梁金章
4.舊任者簡歷:
陳忠政 聯一光電股份有限公司董事長
今國光學工業股份有限公司代表人：陳義方 聯一光電股份有限公司董事
廣曆投資股份有限公司代表人：陳天恕 聯一光電股份有限公司董事
籃文德 聯一光電股份有限公司獨立董事
陳金川 聯一光電股份有限公司獨立董事
梁金章 聯一光電股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
新任董事七席
董事：陳忠政
董事：陳忠禮
董事：今國光學工業股份有限公司代表人：陳義方
董事：廣曆投資股份有限公司代表人：陳天恕
獨立董事：籃文德
獨立董事：陳金川
獨立董事：梁金章
6.新任者簡歷:
陳忠政 聯一光電股份有限公司董事長
陳忠禮 聯一光電股份有限公司董事
今國光學工業股份有限公司代表人：陳義方 聯一光電股份有限公司董事
廣曆投資股份有限公司代表人：陳天恕 聯一光電股份有限公司董事
籃文德 聯一光電股份有限公司獨立董事
陳金川 聯一光電股份有限公司獨立董事
梁金章 聯一光電股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
新任董事七席
陳忠政董事：2,412,530股
陳忠禮董事：1,075,342股
今國光學工業股份有限公司代表人：陳義方 1,130,036股
廣曆投資股份有限公司代表人：陳天恕 1,447,929股
籃文德獨立董事：0股
陳金川獨立董事：0股
梁金章獨立董事：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/28~112/05/27
11.新任生效日期:112/05/24
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
