主旨： 公告本公司一一二年度股東常會改選董事
股票代號：5493
發言時間：2023-05-24 15:46:58
說明：
1.發生變動日期:112/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:林大鈞(瑞鏵投資(股)公司代表人)
董事:聯榮投資(股)公司
董事:高主民(財團法人三聯科技教育基金會代表人)
董事:謝銘遠
獨立董事:柯炎輝
獨立董事:林金淵
獨立董事:李敏奎
4.舊任者簡歷:
林大鈞:三聯科技(股)公司董事長
聯榮投資(股)公司:三聯科技(股)公司法人董事
高主民:三聯科技(股)公司副總經理
謝銘遠:香港商雅虎資訊(股)公司台灣分公司網路工程經理
柯炎輝:晶訊科技(股)公司法人代表人董事
林金淵:精恭科技有限公司董事長
李敏奎:台灣育成中小企業開發(股)公司經理
5.新任者職稱及姓名:
董事:林大鈞(瑞鏵投資(股)公司代表人)
董事:陳淑華(聯榮投資(股)公司代表人)
董事:陳金盈(財團法人三聯科技教育基金會代表人)
董事:莊住維
獨立董事:柯炎輝
獨立董事:林青蓉
獨立董事:廖憲曜
6.新任者簡歷:
林大鈞:三聯科技(股)公司董事長
陳淑華:聯榮投資(股)公司監察人
陳金盈:財團法人三聯科技教育基金會董事
莊住維:佳尼特(股)公司總經理
柯炎輝:晶訊科技(股)公司法人代表人董事
林青蓉:銘傳大學觀光事業學系教授兼觀光學院院長
廖憲曜:互助營造(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事 瑞鏵投資(股)公司 :2,690,264股
董事 聯榮投資(股)公司 :3,230,779股
董事 財團法人三聯科技教育基金會: 293,366股
董事 莊住維 : 817,000股
獨立董事 柯炎輝 : 0股
獨立董事 林青蓉 : 57,484股
獨立董事 廖憲曜 : 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22
11.新任生效日期:112/05/24
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:本公司已設置審計委員會故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
