主旨: 公告本公司改選董事(含獨立董事)名單
股票代號:2712
發言時間:2023-05-24 15:45:30
說明:
1.發生變動日期:112/05/24
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:遠雄國際投資(股)公司 代表人:武祥生
董事:遠東建設事業(股)公司 代表人:洪賢德
董事:遠雄國際投資(股)公司 代表人:饒明昌
董事:遠東建設事業(股)公司 代表人:陳美玲
獨立董事:蘇成田
獨立董事:倪志珍
獨立董事:林正松
4.舊任者簡歷:
董事:遠雄國際投資(股)公司 代表人:武祥生
.本公司董事長、
.陽明山娛樂事業有限公司 董事長(法人代表)
.遠洋投資(股)有限公司 董事長(法人代表)
.遠雄海洋公園(股)公司 董事長(法人代表)
.財團法人私立遠雄海洋動物園 董事長
.悅樂飯店事業股份有限公司 董事長(法人代表)
.展悅企業股份有限公司董事長(法人代表)
董事:遠東建設事業(股)公司 代表人:洪賢德
.遠雄悅來大飯店(股)公司 董事長(法人代表)
.遠雄海洋公園(股)公司 董事長(法人代表)
.財團法人私立遠雄海洋動物園 董事長
董事:遠雄國際投資(股)公司 代表人:饒明昌
.悅樂飯店事業股份有限公司董事(法人代表)
.遠雄海洋公園股份有限公司監察人
董事:遠東建設事業(股)公司 代表人:陳美玲
.遠雄流通事業(股)公司 董事長(法人代表)
.遠雄物流事業(股)公司 董事(法人代表)
.愛家人事業(股)公司 董事(法人代表)
.愛生活國際(股)公司 董事(法人代表)
.遠雄航空自由貿易港區(股)公司董事(法人代表)
.遠雄海洋公園(股)公司 董事(法人代表)
.悅樂飯店事業股份有限公司 董事(法人代表)
.遠雄集團營運管理處營運長
獨立董事:蘇成田/台灣青旅(股)公司 董事
獨立董事:倪志珍/億樂事控股有限公司 副總經理
獨立董事:林正松/長榮國際(股)公司 總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事:遠雄國際投資(股)公司 代表人:武祥生
董事:遠東建設事業(股)公司 代表人:洪賢德
董事:遠雄國際投資(股)公司 代表人:饒明昌
董事:遠東建設事業(股)公司 代表人:陳美玲
獨立董事:蘇成田
獨立董事:林正松
獨立董事:周尹中
6.新任者簡歷:
董事:遠雄國際投資(股)公司 代表人:武祥生
.本公司董事長、
.陽明山娛樂事業有限公司 董事長(法人代表)
.遠洋投資(股)有限公司 董事長(法人代表)
.遠雄海洋公園(股)公司 董事長(法人代表)
.財團法人私立遠雄海洋動物園 董事長
.悅樂飯店事業股份有限公司 董事長(法人代表)
.展悅企業股份有限公司董事長(法人代表)
董事:遠東建設事業(股)公司 代表人:洪賢德
.遠雄悅來大飯店(股)公司 董事長(法人代表)
.遠雄海洋公園(股)公司 董事長(法人代表)
.財團法人私立遠雄海洋動物園 董事長
董事:遠雄國際投資(股)公司 代表人:饒明昌
.悅樂飯店事業股份有限公司董事(法人代表)
.遠雄海洋公園股份有限公司監察人
董事:遠東建設事業(股)公司 代表人:陳美玲
.遠雄流通事業(股)公司 董事長(法人代表)
.遠雄物流事業(股)公司 董事(法人代表)
.愛家人事業(股)公司 董事(法人代表)
.愛生活國際(股)公司 董事(法人代表)
.遠雄航空自由貿易港區(股)公司董事(法人代表)
.遠雄海洋公園(股)公司 董事(法人代表)
.悅樂飯店事業股份有限公司 董事(法人代表)
.遠雄集團營運管理處營運長
獨立董事:蘇成田/台灣青旅(股)公司 董事
獨立董事:林正松/長榮國際(股)公司 總經理
獨立董事:周尹中/新特協寶(股)公司董事兼顧問
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:遠雄國際投資(股)公司 15,098,206股
董事:遠東建設事業(股)公司 38,582,973股
獨立董事:蘇成田 0股
獨立董事:林正松 0股
獨立董事:周尹中 0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/05/27~112/05/26
11.新任生效日期:112/05/24
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。