主旨： 公告本公司第十六屆董事(含獨立董事)當選名單
股票代號：2809
發言時間：2023-05-23 15:21:01
說明：
1.發生變動日期:112/05/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事
天剛投資股份有限公司代表人：戴誠志
天剛投資股份有限公司代表人：蔡炅廷
富強投資有限公司代表人 ：蔡忠昌
富強投資有限公司代表人 ：歐慶順
獨立董事：
侯全富
陳肇隆
吳炳松
4.舊任者簡歷:
董事
天剛投資股份有限公司代表人：戴誠志/京城商業銀行(股)公司董事長
天剛投資股份有限公司代表人：蔡炅廷/京城商業銀行(股)公司副董事長
富強投資有限公司代表人 ：蔡忠昌/京城商業銀行(股)公司董事
富強投資有限公司代表人 ：歐慶順/京城商業銀行(股)公司董事
獨立董事
侯全富/京城商業銀行(股)公司獨立董事
陳肇隆/京城商業銀行(股)公司獨立董事
吳炳松/京城商業銀行(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事
天剛投資股份有限公司代表人：戴誠志
天剛投資股份有限公司代表人：蔡炅廷
富強投資有限公司代表人 ：歐慶順
富強投資有限公司代表人 ：莊伊麗
獨立董事
侯全富
陳肇隆
吳炳松
6.新任者簡歷:
天剛投資股份有限公司代表人：戴誠志/京城商業銀行(股)公司董事長
天剛投資股份有限公司代表人：蔡炅廷/京城商業銀行(股)公司副董事長
富強投資有限公司代表人 ：歐慶順/京城商業銀行(股)公司董事
富強投資有限公司代表人 ：莊伊麗/私立明達高級中學文書組長
獨立董事
侯全富/京城商業銀行(股)公司獨立董事
陳肇隆/京城商業銀行(股)公司獨立董事
吳炳松/京城商業銀行(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事改選
9.新任者選任時持股數:
天剛投資股份有限公司代表人：戴誠志/39,399,025股
天剛投資股份有限公司代表人：蔡炅廷/39,399,025股
富強投資有限公司代表人 ：歐慶順/ 5,000,000股
富強投資有限公司代表人 ：莊伊麗/ 5,000,000股
獨立董事
侯全富/0股
陳肇隆/0股
吳炳松/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/12~112/05/11
11.新任生效日期:112/05/23
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
