主旨：公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會相關事項 (增、減報告事項、新增討論事項、新增獨立董事資格、股東提名截止時間修正)

股票代號：3018

發言時間：2023-05-19 19:16:06

說明：
1.董事會決議日期:112/05/19
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:臺北市中山區植福路8號3樓
(典華幸福機構大直店-璀廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告案
(2)審計委員會查核一一一年度決算表冊報告案
(3)對外背書保證情形報告案
(4)一一一年私募普通股辦理情形報告案(新增)
(5)累積虧損達實收資本額二分之一報告案(新增)
(6)一一一年減資彌補虧損辦理情形報告案(新增)
(7)一一一年度董監事及員工酬勞分派情形報告案(刪)
(8)本公司國內第四次有擔保轉換公司債轉換股份(刪)
執行情形報告案
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案(新增)
(2)111年度虧損撥補案(新增)
7.召集事由三、討論事項:
(1)股東戶號27408林滄海先生、27409林玉華女士，以及股東戶號49449黃奕勝先生、
51042吳承憲先生、51157吳嘉嘉女士、23394詹立成先生、53911林惠蓉女士提案
「解任陽明春天投資有限公司及其代表人楊俊毅(或另派代表人)之董事職務」案
(2)股東戶號27410林金盆女士、27411吳太平先生，以及股東戶號48168郭光輝先生、
51355楊惠琴女士、48760張月雲女士提案「解任陽明春天投資有限公司及其代表
人林賴美枝(或另派代表人)之董事職務」案
(3)股東戶號27414林政賢先生、27415陳美玲女士，以及股東戶號38784陳仲宏先生、
40397陳捷先生，與股東戶號48284黃素容女士、49355王鏡如女士、48342蔡佳玟
女士、48235韋年俊先生提案「解任陽明春天投資有限公司及其代表人劉兆生(或
另派代表人)之董事職務」案
(4)股東戶號27412林錦女女士、27413陳添火先生以及股東戶號42393凱羿實業股份有
限公司、49942王美娜女士，與股東戶號13072梁興盛先生提案「解任陳儀潔之董事
職務」案
(5)股東戶號51444林宗賜先生，以及股東戶號53005林賴美枝女士提案「依法全面改選
董事(含獨立董事)」案
(6)股東戶號15186通華投資有限公司提案「解任華揚創業投資股份有限公司及其代表人
許鑒隆(或另派代表人)之董事職務」案
(7)一一二年私募普通股案(新增)
(8)一一二年減資彌補虧損案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案:112年4月21日至112年5月2日下午五時。
(2)受理處所為:臺北市中山區明水路602號3樓(本公司總管理處)。
(3)依據本公司國內第四次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法第九條規定，
停止轉換時間:112年5月2日至112年6月30日。
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:112年5月31日至
112年6月27日。
(5)受理補選一席獨立董事候選人提名作業相關事宜(刪除截止時間及修正獨
立董事相關證明資料)。
受理期間：自112年5月17日起至112年5月26日。
受理處所：臺北市中山區明水路602號3樓(本公司總管理處)。
提名人應敘明被提名人姓名、學歷、經歷及相關證明文件如下：
1.符合『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』第二條規定專業資格條件
之一並具備五年以上工作證明文件影本；如提名公立大專校院專任教師擔任獨立
董事，應取得學校核准文件。(新增)
2.符合『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』第三條獨立性及第四條兼
職規定之聲明書正本。(新增)
3.學歷畢業證書影本(刪)
4.經歷證明文件影本(刪)
5.當選後願任獨立董事承諾書正本(刪)
6.無公司法第三十條規定情事之聲明書正本(刪)
7.符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條規定專業資格條件
之一，並具備五年以上工作證明文件影本及第二條、第三條及第四條規定之聲明
書正本。(刪)