標題：旅天下 公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會

日期：2023-05-19

股票代號：6961

公司名稱：旅天下

發言時間：2023-05-19 18:09:42

說明：
1.事實發生日:112/05/19
2.發生緣由:
(一)報告事項：
1.修訂本公司「董事會議事辦法」部份條文案
(二)討論暨選舉事項：
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
3.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案
4.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
5.修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案
6.選任本公司獨立董事案
7.解除本公司新任董事競業禁止限制案
(三)臨時動議
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無