標題：定穎投控 公告本公司112年股東常會重要決議事項

日期：2023-05-19

股票代號：3715

公司名稱：定穎投控

發言時間：2023-05-18 21:50:21

說明：
1.股東常會日期:112/05/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過一百一十一年度盈餘分派表。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過一百一十一年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事。
(1)董事當選名單：
黃銘宏
宏俐投資有限公司(法人董事代表人:倪融)
謙宏投資有限公司(法人董事代表人:蔡宗龍)
(2)獨立董事當選名單：
邱奕嘉
林長洲
簡慧如
翁文欣
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂並更名「董事及監察人選任程序」案。
7.其他應敘明事項:無