主旨: 補充公告本公司董事會決議112年股東常會召開事宜(增列
討論事項議案)
股票代號:2527
發言時間:2023-05-16 18:53:00
說明:
1.董事會決議日期:112/05/16
2.股東會召開日期:112/06/26
3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街751巷13號(日月光國際家飾展覽館);上午10點
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(1)民國111年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。
(3)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:(1)民國111年度營業報告書及決算表冊。
(2)民國111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:(1)修正『 公司章程 』部分條文案。
(2)修正『 背書保證作業程序』部分條文案。
(3)向日月光半導體製造股份有限公司及台灣福雷電子股份有限
公司購入其持有陸竹開發股份有限公司之股份案。
(4)授權董事會於適當時機選擇以擇一或搭配之方式分次或同時
辦理國內現金增資發行普通股或發行國內外可轉換公司債募
集資金案。
8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/28
12.停止過戶截止日期:112/06/26
13.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1規定,本公司受理股東書面提案之期間自112/04/25~
112/05/04受理地點:宏璟建設股份有限公司﹝地址:台北市南京東路三段248號14樓﹞
(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權,行使期間為112年5月27日至112年6月23
日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明
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