標題：三商 代子公司三商家購股份有限公司公告董事會決議 召開108年第一次股東臨時會事宜

日期：2018-11-28

股票代號：2905

公司名稱：三商

發言時間：2018-11-28 17:08:36

說明：
1.董事會決議日期:107/11/28
2.股東臨時會召開日期:108/01/18
3.股東臨時會召開地點:台北市建國北路二段145號B1會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)訂定「公司治理實務守則」。
(2)訂定「企業社會責任實務守則」。
(3)訂定「道德行為準則」。
(4)訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
解除子公司三商家購股份有限公司新任董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事九席(含獨立董事三席)案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/12/20
11.停止過戶截止日期:108/01/18
12.其他應敘明事項:
獨立董事提名受理期間自107年12月10日起至107年12月19日止。受理處所：
三商家購股份有限公司財會部股務課(台北市中山區民權東路三段4號地下一層）