標題：(4720)德淵-重大訊息2023-05-12

主旨：公告本公司董事會決議增列112年股東常會相關事宜(新增報告事項)

股票代號：4720

公司名稱：德淵

發言時間：2023-05-12 18:16:58

說明：
1.董事會決議日期:112/05/12
2.股東會召開日期:112/06/26
3.股東會召開地點:新北市五股區五權六路九號4樓(本公司四樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司111年度營業報告書。
(二)本公司111年度審計委員會審查報告書。
(三)分派111年度員工酬勞及董監酬勞報告。
(四)108年度發行國內轉換公司債執行情形報告。
(五)報告本公司「董事會議事規則」修訂案。
(六)報告本公司111年度盈餘分派現金股利情形。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認111年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)討論本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。
(二)解除董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/28
12.停止過戶截止日期:112/06/26
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東書面提案：
a.受理期間：112年4月10日起至112年4月20日止受理股東就本次股東常會之提案。
b.受理處所：德淵企業股份有限公司（地址：248新北市五股區五權六路9號）。
c.受理方式：凡有意提案之股東請於112年4月20日下午4時前提出並敘明聯絡人方式，
以備董事會備案及回覆審查結果。（現場或掛號郵件均需於受理期間內送達者為限，
並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣）。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
a.行使期間：自112年5月27日至112年6月23日止。
b.電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：
https://www.stockvote.com.tw
(3)本公司國內第二次有擔保轉換公司債，
自112年4月28日起，至112年6月26日止停止轉換。