標題：開陽投控 公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜(新增議案)

日期：2023-05-12

股票代號：6839

公司名稱：開陽投控

發言時間：2023-05-12 18:15:59

說明：
1.董事會決議日期:112/05/12
2.股東會召開日期:112/06/26
3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路542號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告書
(2)審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告
(3)本公司111年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)訂定本公司「公司治理實務守則」案報告
(5)訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案報告
(6)訂定本公司「道德行為準則」案報告
(7)訂定本公司「永續發展實務守則」案報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司111年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案
(3)本公司盈餘轉增資發行新股案(新增議案)
(4)本公司擬申請股票上市案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/28
12.停止過戶截止日期:112/06/26
13.其他應敘明事項:無