主旨: 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜(新增討論事項)
股票代號:4980
公司名稱:佐臻
發言時間:2023-05-12 16:30:41
說明:
1.董事會決議日期:112/05/12
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:
新北市汐止區大同路一段239號(台灣科學園區T2棟R2樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)監察人審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工及董監酬勞分配案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。(新增議案)
(2)修訂「股東會議事辦法」部分條文案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:
補選第十二屆董事1席案。
9.召集事由五、其他議案:
解除第十二屆新任董事之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定,受理持股1%以上股東提案期間及相關事宜如下:
(1)受理期間:自112年4月21日起至112年5月2日下午5時止,受理股東就本次股
東常會之提案,凡有意提案之股東須於112年5月2日下午5時止提出並敘明聯
絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以寄達日期為憑,
並於信封封面加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)
(2)受理處所:佐臻股份有限公司總經理室
地 址:新北市汐止區大同路一段239號17樓之1
電 話:02-26490055
(3)受理股東提案作業流程及審查標準:
依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
得以書面向公司提出股東會議案,但以一項並以三百字為限。凡有意提案之
股東務請於112年5月2日下午5時前(寄)送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以
利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字
樣,以掛號函件寄送。
2.依公司法第192條之1規定,持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,得以
書面向公司提出董事候選人名單,提名人數不得超過董事應選名額,提名股東應
敘明被提名人姓名、學歷及經歷:
(1)受理期間:自112年4月21日起至112年5月2日下午5時止。
(2)應選名額:董事1名。
(3)受理處所:佐臻股份有限公司總經理室
地 址:新北市汐止區大同路一段239號17樓之1
電 話:02-26490055
(4)提案資格:持有已發行股份總數1%以上股東。
(5)提名方式:得以書面向公司敘明董事被提名人姓名、學歷及經歷,於112年5月
2日下午5時前,將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「董事提
名函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。
(6)股東提名董事應檢附被提名人姓名、身分證字號、學歷、經歷等相關證明文件
,經審查,若有違公司法第192條之1相關規定者,該提名不列入候選人名單。
(7)其他未盡事宜,均依公司法及其他相關法令規定辦理。
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