(1540)喬福-重大訊息2023-05-12重大訊息- 本公司董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜更正112/03/28重訊序號6

標題：(1540)喬福-重大訊息2023-05-12

主旨：本公司董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜更正112/03/28重訊序號6

股票代號：1540

公司名稱：喬福

發言時間：2023-05-12 15:32:36

說明：
1.董事會決議日期:112/05/12
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:本公司(台中市神岡區中山路1056號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.111年度營業報告。
2.審計委員會審查111年度決算報告。
3.111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4.修正公司「道德行為準則」報告。（新增）
6.召集事由二、承認事項:
1.承認111年度決算表冊。
2.承認111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂公司章程
2.修訂公司治理實務守則。
3.修訂股東會議事規則（新增）
4.修訂董事選舉辦法。（新增）
8.召集事由四、選舉事項:
選舉第15屆董事。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:
依照公司法第一七二條之一規定，
本公司受理有關少數股東以書面方式提案之規定：
(一)受理提案期間:自112年4月21日上午9時起
至112年5月02日下午4時止。
(二)受理處所：台中市神岡區中山路1056號
本公司管理部）。
為符合法令規範，茲指定統一綜合證券股份有限公司股務代理部
擔任辦理股東會委託書統計驗證機構。
本次股東會紀念品發放原則為低於1,000股者及委託出席者
不予發放股東會紀念品;其樣式、採購等，授權董事長決議後再行辦理。
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:無

標題：(4754)國碳科-重大訊息2023-05-12

主旨：公告本公司董事會通過112年第1季合併財務報告

股票代號：4754

公司名稱：國碳科

發言時間：2023-05-12 15:33:31

標題：(3406)玉晶光-重大訊息2023-05-12

主旨：代子公司玉晶光電(廈門)有限公司依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定辦理

股票代號：3406

公司名稱：玉晶光

發言時間：2023-05-12 15:33:15

標題：(2349)錸德-重大訊息2023-05-12

主旨：公告本公司總經理兼執行長異動。