(3665)貿聯-KY-重大訊息2023-05-11重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年(2023年)股東常會相關事宜 (新增召集事由)

標題：(3665)貿聯-KY-重大訊息2023-05-11

主旨：公告本公司董事會決議召開112年(2023年)股東常會相關事宜 (新增召集事由)

股票代號：3665

公司名稱：貿聯-KY

發言時間：2023-05-11 18:19:02

說明：
1.董事會決議日期:112/05/11
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號A棟B2會議室。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 111年度營運狀況報告。
(2) 審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3) 本公司及子公司111年度資金貸與及背書保證辦理情形。
(4) 募集與發行海外第三次、第四次及第五次無擔保轉換公司債相關情形報告。
(5) 111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(6) 111年度現金股利發放情形報告。
(7) 修訂本公司「公司治理實務守則」。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認111年度決算表冊案。
(2) 承認111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司章程大綱和章程部份條文案。
(2)本公司民國 112 年盈餘轉增資發行新股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:
受理股東書面方式提案及提名起迄日期：112年4月14日(星期五）至112年
4月24日(星期一)下午四點止。
受理提案及提名地點：新北市中和區建一路186號3樓（本公司）。
電話：(02)8226-1000#2130。

標題：(4536)拓凱-重大訊息2023-05-11

主旨：公告本公司董事會通過公司治理主管任命案

股票代號：4536

公司名稱：拓凱

發言時間：2023-05-11 18:23:49

標題：(4536)拓凱-重大訊息2023-05-11

主旨：公告本公司董事會通過112年第一季度合併財務報告

股票代號：4536

公司名稱：拓凱

發言時間：2023-05-11 18:23:17

標題：(6219)富旺-重大訊息2023-05-11

主旨：本公司董事會決議112年第1季不分派股利