主旨：代子公司和泰產物保險(股)公司董事會決議擬辦理私募普通股(補充4/7公告)

股票代號：2207

公司名稱：和泰車

發言時間：2023-05-11 18:13:08

說明：
1.董事會決議日期:112/05/11
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
對象以符合證券交易法第43條之6及相關函令之特定人為限，
本次應募人為本公司之關係人和展投資股份有限公司。
4.私募股數或張數:不超過450,000,000股之普通股
5.得私募額度:
在每股面額10元，於450,000,000股額度內辦理將於股東會
決議日起一年內辦理，一次募足，112/05/11經董事會決議，
預計發行450,000,000股普通股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項規定」，
參考價格為以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱財務報告
之每股淨值，且不低於參考價格之八成，並參酌公司未來營運
狀況及展望辦理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金，提升資本適足率，強化財務結構
8.不採用公開募集之理由:
考量資金需求，且因私募有價證券三年內限制轉讓之規定，
將更確保本公司與應募人之長期合作關係，故不採公開募集方式
辦理。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:
第一次定價日112/05/11
11.參考價格:-1.40
12.實際私募價格、轉換或認購價格:
經112/05/11董事會決議以10元發行　
13.本次私募新股之權利義務:
與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募新股轉讓之限制，
依證券交易法相關規定於交付後三年內，除符合法令規定之
特定情形外不得自由轉讓
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:其他事項請參閱公開資訊觀測站私募專區