標題：(1512)瑞利-重大訊息2023-05-11

主旨：公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增議案)

股票代號：1512

公司名稱：瑞利

發言時間：2023-05-11 17:27:42

說明：
1.董事會決議日期:112/05/11
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:高雄市仁武區高楠公路22號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一一年度各項決算表冊報告。
(3)一一一年度私募有價證券實際辦理情形報告。
(4)本公司一一一年度減資彌補虧損案之健全營運計畫執行情形報告。
(5)本公司「董事會議事規則」部分條文修正報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書暨財務報表承認案。
(2)一一一年度虧損撥補承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正討論案（新增）。
(2)擬辦理私募有價證券案（新增）。
(3)本公司「公司章程」部分條文修正討論案（新增）。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選本公司第16屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:
依公司法第192條之1及第172條之1規定，本公司訂於民國一一二年四月二十三日至
一一二年五月三日止，每日上午8時至下午5時受理股東提出董事（含獨立董事候選
人名單，以及受理股東就本次股東常會之提案，凡持有已發行股份總數1%以上股份
有意提案之股東請於民國一一二年五月三日下午5時前送達並敘明聯絡人及聯絡方
式，以利董事會回覆是否列為議案結果。候選人提名者請於信封上加註「董事（含
獨立董事）候選人提名函件」字樣，提案者請於信封上加註「股東會提案函件」字
樣，以掛號函件寄送。
受理處所：瑞利企業股份有限公司財會處(高雄市仁武區高楠公路22號)
電話:(07)3438301