標題：友霖 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (新增承認事項)

日期：2023-05-10

股票代號：4166

公司名稱：友霖

發言時間：2023-05-10 18:48:18

說明：
1.董事會決議日期:112/05/10
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:台北市北投區承德路六段128號13樓(本公司台灣會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國111年度營業報告。
(2)監察人審查本公司民國111年度決算表冊報告。
(3)本公司民國111年度健全營運計畫執行報告。
(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國111年度決算表冊及營業報告書案。
(2)本公司民國111年度虧損撥補案。
(3)追認本公司109年現金增資發行新股增資計畫變更案。(新增)
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:無。