標題：怡和國際 公告本公司112年股東常會召開日期、地點及召集事由

日期：2023-05-10

股票代號：7590

公司名稱：怡和國際

發言時間：2023-05-10 16:10:13

說明：
1.董事會決議日期:112/05/10
2.股東會召開日期:112/06/21
3.股東會召開地點:高雄市新興區中正三路55號28樓(威易聯合辦公室-大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)解除董事競業禁止之限制案。
(3)修訂「股東會議事規則」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:-
11.停止過戶起始日期:112/04/23
12.停止過戶截止日期:112/06/21
13.其他應敘明事項:
電子方式行使表決權期間：自民國112年5月20日起至112年6月18日止。
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司。