(5348)系通-重大訊息2023-05-09重大訊息- 公告本公司董事會決議112年股東常會召集事由(變更召集地點及新增討論事項)

標題：(5348)系通-重大訊息2023-05-09

主旨：公告本公司董事會決議112年股東常會召集事由(變更召集地點及新增討論事項)

股票代號：5348

公司名稱：系通

發言時間：2023-05-09 20:04:51

說明：
1.董事會決議日期:112/05/09
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(會議中心)(變更開會地點)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國111年度營業及財務報告。
(2)審計委員會審查民國111年度查核報告。
(3)本公司待彌補虧損已達實收資本額二分之一報告。
(4)本公司民國111年度現金增資私募普通股執行情形報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國111年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認民國111年度盈虧撥補之議案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬辦理私募普通股案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。(新增)
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:
(1)本公司受理1%股東提案之處所、期間及受理方式：
A.受理處所：系通科技股份有限公司 (苗栗縣竹南鎮科中路31號3樓）
本公司股務單位。
B.受理期間：112年4月21日至112年5月2日。
C.受理方式：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
凡有意提案之股東務請於民國112年5月2日17時前寄（送）達並
敘明聯絡人及聯絡方式，俾利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
(2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，
檢附相關資料送達本公司（地址：苗栗縣竹南鎮科中路31號3樓，
電話：037-585920），並副知證基會。
(3)本次股東常會不擬發放紀念品，故不收取紀念品保證金。
(4)本次股東常會依委託書使用規則第十三條之一規定，委託書統計驗證機構為
新光證券股份有限公司股務代理部。
(5)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
行使期間：自112年05月29日至112年06月25日止。
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：http://www.stockvote.com.tw。

標題：(5276)達輝-KY-重大訊息2023-05-09

主旨：子公司Speedy Momentum (BVI) Limited.新增資金貸與達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告

股票代號：5276

公司名稱：達輝-KY

發言時間：2023-05-09 20:57:54

標題：(5276)達輝-KY-重大訊息2023-05-09

主旨：本公司新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款規定公告

股票代號：5276

公司名稱：達輝-KY

發言時間：2023-05-09 20:57:27

標題：(5546)永固-KY-重大訊息2023-05-09

主旨：公告本公司取得會計師112年度內部控制專案審查報告