主旨: 公告本公司董事會決議召開一一二年第一次股東臨時會
股票代號:6955
公司名稱:邦睿生技
發言時間:2023-05-09 18:48:13
說明:
1.事實發生日:112/05/09
2.發生緣由:
一、董事會決議日期:112/05/09
二、股東會召開日期:112/06/19
三、股東會召開地點:台中市大里區工業九路118號4樓
四、召集事由
報告事項:
(1)訂定本公司「誠信經營守則」報告。
(2)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(3)訂定本公司「道德行為準則」報告。
(4)訂定本公司「公司治理實務守則」報告。
(5)訂定本公司「永續發展實務守則」報告。
(6)訂定本公司「風險管理實務守則」報告。
討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)訂定本公司「董事選任程序」案。
(3)辦理初次申請股票上(市)櫃前現金增資發行新股供公開承銷,提請
原股東放棄優先認購權利案。
選舉事項:
(1)本公司董事全面改選案。
討論事項二:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止案。
臨時動議:無。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
依公司法第165條規定,自民國112年5月21日起至民國112年6月19日
止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,因最後過戶日(5/20)適逢
假日,故請提前於5月19日下午四時三十分前親洽或以掛號郵寄第一金證券股份有限公
司股務代理部,地址:台北市大安區安和路一段27號6樓辦理股票過戶手續,掛號郵寄
者以民國112年5月19日郵戳為憑。
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