標題：邦睿生技 公告本公司董事會決議召開一一二年第一次股東臨時會

日期：2023-05-09

股票代號：6955

公司名稱：邦睿生技

發言時間：2023-05-09 18:48:13

說明：
1.事實發生日:112/05/09
2.發生緣由:
一、董事會決議日期:112/05/09
二、股東會召開日期:112/06/19
三、股東會召開地點:台中市大里區工業九路118號4樓
四、召集事由
報告事項:
(1)訂定本公司「誠信經營守則」報告。
(2)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(3)訂定本公司「道德行為準則」報告。
(4)訂定本公司「公司治理實務守則」報告。
(5)訂定本公司「永續發展實務守則」報告。
(6)訂定本公司「風險管理實務守則」報告。
討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)訂定本公司「董事選任程序」案。
(3)辦理初次申請股票上(市)櫃前現金增資發行新股供公開承銷，提請
原股東放棄優先認購權利案。
選舉事項:
(1)本公司董事全面改選案。
討論事項二:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止案。
臨時動議:無。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
依公司法第165條規定，自民國112年5月21日起至民國112年6月19日
止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日(5/20)適逢
假日，故請提前於5月19日下午四時三十分前親洽或以掛號郵寄第一金證券股份有限公
司股務代理部，地址：台北市大安區安和路一段27號6樓辦理股票過戶手續，掛號郵寄
者以民國112年5月19日郵戳為憑。