主旨： 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(增列議案)
股票代號：3114
發言時間：2023-05-09 18:48:00
說明：
1.董事會決議日期:112/05/09
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段25號6樓 (本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）111年度營業報告
（2）審計委員會審查111年度決算表冊報告
（3）111年度員工及董事酬勞分派情形報告
（4）111年度資金貸與及背書保證情形報告
（5）修訂本公司「董事會議事規範」報告
6.召集事由二、承認事項:
（1）承認111年度營業報告書及財務報表案
（2）承認111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
（1）盈餘轉增資發行新股案
（2）解除董事競業禁止之限制案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:無
