主旨： 本公司董事會決議召開112年股東常會(增列召集事由)
股票代號：3055
發言時間：2023-05-09 17:39:25
說明：
1.董事會決議日期:112/05/09
2.股東會召開日期:112/06/21
3.股東會召開地點:新竹市水源街95號10樓(本公司10樓會場)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國111年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司民國111年度查核報告。
(3)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)民國111年度支付董事酬金報告。(新增)
(5)民國111年度盈餘分派現金股利情形報告。
(6)民國112年第一次買回公司股份及實際買回執行情形報告。
(7)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。
(8)修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告。
(9)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬以資本公積發放現金案。
(2)本公司庫藏股擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/23
12.停止過戶截止日期:112/06/21
13.其他應敘明事項:
本公司依公司法第172條之1規定，訂定召開股東常會前股東書面提案之
受理期間為民國112年4月15日至民國112年4月25日止。
(請於受理期間內送(寄)達)
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