標題：東聯 公告本公司107年度股東常會重要決議事項內容。

日期：2018-06-08

股票代號：1710

公司名稱：東聯

發言時間：2018-06-08 16:20:15

說明：
1.股東常會日期:107/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○六年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修正案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○六年度營業報告書
及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司第15屆董事(含獨立董事)案
董事當選名單如下:11席董事(含3席獨立董事)
董事當選人:徐旭東先生。
董事當選人:遠東新世紀股份有限公司代表人席家宜先生。
董事當選人:遠東新世紀股份有限公司代表人鄭澄宇先生。
董事當選人:遠東新世紀股份有限公司代表人吳高山先生。
董事當選人:遠東新世紀股份有限公司代表人吳汝瑜先生。
董事當選人:裕民貿易股份有限公司代表人蔡錫津先生。
董事當選人:裕利投資股份有限公司代表人莊曉波先生。
董事當選人:富達運輸股份有限公司代表人闕盟昌先生。
獨立董事當選人:詹正田先生。
獨立董事當選人:鄭憲誌先生。
獨立董事當選人:酈蘋女士。
任期自107年6月8日起，為期3年。
6.重要決議事項五、其他事項:
A.通過承認修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
B.通過承認修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
C.通過承認修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
D.通過承認修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
E.通過解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:無