主旨： 本公司董事任期屆滿全面改選
股票代號：4194
公司名稱：禾生技
發言時間：2023-05-09 16:46:15
說明：
1.發生變動日期:112/05/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:董事(含獨立董事)
3.舊任者職稱及姓名:
董 事 長：唐錦榮
董 事：王桂良
董 事：友禾投資(股)公司代表人吳宗忠
董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華
獨立董事：蔡高忠
獨立董事：陳繼明
獨立董事：黃昭媛
4.舊任者簡歷:
董 事 長：唐錦榮，本公司董事長
禾伸堂企業(股)公司董事長
禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理
董 事：王桂良，本公司董事
安法抗衰老醫療機構院長
醫新生命科學(股)公司法人董事長
聯安健康事業(股)公司副董事長
董 事：友禾投資(股)公司代表人吳宗忠，本公司董事兼總經理
董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華，本公司董事兼營運副總經理
獨立董事：蔡高忠，本公司獨立董事
益友管理顧問(股)公司董事長
虹冠電子工業(股)公司董事長
台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事
松翰科技(股)公司獨立董事
中天生物科技(股)公司獨立董事
雙鍵化工(股)公司獨立董事
年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員
獨立董事：陳繼明，本公司獨立董事
臺北醫學大學名譽教授
衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人
獨立董事：黃昭媛，得勝醫學科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理
得盛管理顧問(股)公司董事長
Topmunnity Therapeutics Limited董事
5.新任者職稱及姓名:
董 事 長：唐錦榮
副董事長：林懋元
董 事：友禾投資(股)公司代表人吳宗忠
董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華
獨立董事：蔡高忠
獨立董事：陳繼明
獨立董事：黃昭媛
6.新任者簡歷:
董 事 長：唐錦榮，本公司董事長
禾伸堂企業(股)公司董事長
禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理
副董事長：林懋元，共信醫藥科技控股(股)公司董事暨總經理
北京健達康有限公司董事
PTS International, Inc董事兼財務長
PTS ASIA Limited.董事
天津紅日健達康有限公司董事
雙鴻科技(股)公司法人董事代表人
董 事：友禾投資(股)公司代表人吳宗忠，本公司董事兼總經理
董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華，本公司董事兼營運副總經理
景凱生物科技(股)公司法人董事代表人
獨立董事：蔡高忠，本公司獨立董事
益友管理顧問(股)公司董事長
虹冠電子工業(股)公司副董事長
台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事
松翰科技(股)公司獨立董事
中天生物科技(股)公司獨立董事
雙鍵化工(股)公司獨立董事
年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員
研生生醫(股)公司董事
獨立董事：陳繼明，本公司獨立董事
臺北醫學大學名譽教授
衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人
獨立董事：黃昭媛，本公司獨立董事
得勝醫學科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理
得盛管理顧問(股)公司董事長
Topmunnity Therapeutics Limited CEO
Topmunnity Therapeutics Inc 董事
永鴻國際生技(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董 事 長：唐錦榮 4,528,503 股
副董事長：林懋元 0 股
董 事：友禾投資(股)公司代表人吳宗忠 46,284,365 股
董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華 46,284,365 股
獨立董事：蔡高忠 0 股
獨立董事：陳繼明 0 股
獨立董事：黃昭媛 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/06~112/05/05
11.新任生效日期:112/05/09~115/05/08
12.同任期董事變動比率:14.3%
13.同任期獨立董事變動比率:0%
14.同任期監察人變動比率:NA
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
