標題：(6470)宇智-重大訊息2023-05-09

主旨：公告本公司董事會決議補充增列112年股東常會召集事由

股票代號：6470

公司名稱：宇智

發言時間：2023-05-09 16:37:13

說明：
1.董事會決議日期:112/05/09
2.股東會召開日期:112/06/21
3.股東會召開地點:本公司一樓會議室(新竹市金山八街一號一樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一一一年度營運狀況報告。
(二)審計委員會查核一一一年度決算表冊報告。
(三)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(四)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。
(五)本公司修訂「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一一一年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案
(二)本公司一一一年度盈餘分派表案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程案」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)選舉本公司第九屆董事七席(含獨立董事四席)案。
9.召集事由五、其他議案:
(一)擬解除新任董事競業限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/23
12.停止過戶截止日期:112/06/21
13.其他應敘明事項:
1、依公司法第172條之1規定辦理，本公司受理股東提案之受理期間
為112年4月14日至112年4月24日下午五點止，受理提案處所：宇智
網通股份有限公司財務部（地址：新竹市金山八街一號三樓），其
他相關事宜將依規定另行公告之。
2、依公司法第192條之1規定辦理，本公司董事(含獨立董事)候選
人提名，受理期間為112年4月14日至112年4月24日下午五點止，受
理提名處所：宇智網通股份有限公司財務部（地址：新竹市金山八
街一號3樓），其他相關事宜將依法公告之。
3、本次股東會電子投票行使期間：自112年5月22日至112年6月18日。