(7578)利百景-重大訊息2023-05-09重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (新增召集事由)

標題：(7578)利百景-重大訊息2023-05-09

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (新增召集事由)

股票代號：7578

公司名稱：利百景

發言時間：2023-05-09 16:04:12

說明：
1.董事會決議日期:112/05/09
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:臺南市歸仁區歸仁十二路3號(大臺南會展中心努山塔里亞A廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告
(2)111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
(3)審計委員會審查111年度決算表冊報告
(4)修訂『董事會議事規則』部分條文報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案
(2)111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂『公司章程』部分條文案(本次新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:
本次股東常會得採電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月27日至
112年6月24日止，股東得於前述行使期間逕登入台灣集中保管結算所股份有限
公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
【網址:https://www.stockvote.com.tw】

標題：(5355)佳總-重大訊息2023-05-09

主旨：公告本公司董事會通過設置公司治理主管

股票代號：5355

公司名稱：佳總

發言時間：2023-05-09 16:05:48

標題：(7578)利百景-重大訊息2023-05-09

主旨：公告本公司董事會決議通過變更新設立轉投資子公司之公司名稱及營業項目

股票代號：7578

公司名稱：利百景

發言時間：2023-05-09 16:05:29

標題：(1796)金穎生技-重大訊息2023-05-09

主旨：公告本公司董事會通過設置公司治理主管