標題：利百景 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
(新增召集事由)
日期：2023-05-09
股票代號：7578
發言時間：2023-05-09 16:04:12
說明：
1.董事會決議日期:112/05/09
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:臺南市歸仁區歸仁十二路3號(大臺南會展中心 努山塔里亞A廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告
(2)111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
(3)審計委員會審查111年度決算表冊報告
(4)修訂『董事會議事規則』部分條文報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案
(2)111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂『公司章程』部分條文案(本次新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:
本次股東常會得採電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月27日至
112年6月24日止，股東得於前述行使期間逕登入台灣集中保管結算所股份有限
公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
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