(1439)雋揚-重大訊息2023-05-08重大訊息- 公告本公司董事會決議召集民國一一二年股東會相關事宜 (新增股東會議案)

標題：(1439)雋揚-重大訊息2023-05-08

主旨：公告本公司董事會決議召集民國一一二年股東會相關事宜 (新增股東會議案)

股票代號：1439

公司名稱：雋揚

發言時間：2023-05-08 16:59:00

說明：
1.董事會決議日期:112/05/08
2.股東會召開日期:112/06/21
3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段一○八號地下2樓(富邦國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一一年度營業報告。
(2)審計委員會查核民國一一一年度決算表冊報告。
(3)民國一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)民國一一一年度盈餘分派情形報告。
(5)民國一一一年董事酬金報告。
(6)民國一一二年股東常會股東提案情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國一一一年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)解除董事競業禁止之限制案。(本次新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/23
12.停止過戶截止日期:112/06/21
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會受理股東提案期間訂於自民國一一二年四月十四日起至
民國一一二年四月二十四日下午五時前
受理提案及提名處所：雋揚國際股份有限公司財務會計部門
(台北市信義區忠孝東路四段五五七之1號十九樓)
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
A. 行使期間：
自一一二年五月二十日起至一一二年六月十八日止
B. 電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司
網址：https://www.stockvote.com.tw

標題：(5014)建錩-重大訊息2023-05-08

主旨：公告本公司董事會通過112年第1季合併財務報告

股票代號：5014

公司名稱：建錩

發言時間：2023-05-08 17:01:44

標題：(5274)信驊-重大訊息2023-05-08

主旨：本公司民國112年第1季合併財務報告業經董事會決議通過

股票代號：5274

公司名稱：信驊

發言時間：2023-05-08 17:01:39

標題：(2729)瓦城-重大訊息2023-05-08

主旨：公告本公司董事會補行委任薪酬委員會委員