標題：(5014)建錩-重大訊息2023-05-08
主旨： 補充本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (增列討論事項)
股票代號：5014
公司名稱：建錩
發言時間：2023-05-08 16:57:29
說明：
1.董事會決議日期:112/05/08
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:桃園市大園區大觀路178號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會審查報告。
(3)111年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告。
(4)111年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)
(2)解除新任董事及其代表人競業限制案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:
本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自
112年5月27日起至112年6月25日止。(電子投票平台:台灣集中保管
結算所股份有限公司)

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股票代號：2073
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股票代號：2707
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股票代號：1538
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發言時間：2023-05-08 16:54:49

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