(2937)集雅社-重大訊息2023-05-05重大訊息- 公告本公司董事會決議112年股東常會召集事由(修正討論事項)

標題：(2937)集雅社-重大訊息2023-05-05

主旨：公告本公司董事會決議112年股東常會召集事由(修正討論事項)

股票代號：2937

公司名稱：集雅社

發言時間：2023-05-05 18:23:30

說明：
1.董事會決議日期:112/05/05
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:本公司會議室(高雄市苓雅區中正一路263號7樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
A.民國111年度營業報告。
B.民國111年度審計委員會審查報告書。
C.民國111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
D.股東提案處理情形說明。
E.109年度國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
A.民國111年度決算表冊承認案。
B.民國111年度盈餘分派議案。
7.召集事由三、討論事項:
A.公司變更營業項目及修正章程案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:本公司董事補選案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172-1條規定，本公司擬於股票停止過戶前，公告受理股東提案。
(2)提案資格：持有已發行股份總數1%以上股東。
(3)提案方式：以書面或電子方式提出。
(4)提案受理期間：自112年4月7日起至112年4月18日止。
(5)提案受理處所名稱：集雅社股份有限公司財務部。
(6)提案受理地址：高雄市苓雅區中正一路265號11樓。

標題：(2937)集雅社-重大訊息2023-05-05

主旨：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款公告

股票代號：2937

公司名稱：集雅社

發言時間：2023-05-05 18:25:40

標題：(3105)穩懋-重大訊息2023-05-05

主旨：代重要子公司江蘇全穩康源農業發展有限公司及江蘇穩盈農業發展有限公司公告董事異動

股票代號：3105

公司名稱：穩懋

發言時間：2023-05-05 18:24:54

標題：(3515)華擎-重大訊息2023-05-05

主旨：代子公司東擎科技股份有限公司公告董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日