主旨： 公告本公司董事會決議召開112年股東常會(新增議案)
股票代號：3432
發言時間：2023-05-05 15:50:03
說明：
1.董事會決議日期:112/05/05
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路880號13樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:1.111年度營業狀況報告2.審計委員會審查111年度
決算表冊報告3.本公司間接投資大陸之執行情形4.本公司背書保證情形
5.修訂「董事會議事規則」部分條文案6.本公司累計虧損達實收資本額二分之一案
(新增)。
6.召集事由二、承認事項:1.本公司持有之金融資產提列損失案(新增)2.111年度營
業報告書及財務報表案3.111年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:1.修訂「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品
交易處理程序」部份條文案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:訂定受理股東提案權期間為112/04/21~112/05/02下午4時止，
受理處所為本公司所在地(地址:新北市中和區中正路880號13樓)
