(3652)精聯-重大訊息2023-05-05重大訊息- 公告本公司董事會決議112年股東常會召開事宜(新增議案)

標題：(3652)精聯-重大訊息2023-05-05

主旨：公告本公司董事會決議112年股東常會召開事宜(新增議案)

股票代號：3652

公司名稱：精聯

發言時間：2023-05-05 15:27:50

說明：
1.董事會決議日期:112/05/05
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號(仲信商務會館1樓松柏廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會查核報告。
(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司受理持有已發行股份總數百分之一
以上股份之股東書面提案及受理董事(應選名額7席)、獨立董事(應選名額4席)候選人
提名，期間自民國112年4月7日起至112年4月18日止，凡有意提案(名)之股東務必於
民國112年4月18日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆確認結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『董事及獨立董事候選人提名函件』字樣，
以掛號函件寄送。
受理處所：精聯電子股份有限公司 (地址：新北市新店區寶橋路235巷122號8樓)
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月17日至
112年6月13日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

標題：(1225)福懋油-重大訊息2023-05-05

主旨：公告本公司法人董事改派代表人

股票代號：1225

公司名稱：福懋油

發言時間：2023-05-05 15:32:19

標題：(2034)允強-重大訊息2023-05-05

主旨：本公司董事會通過112年度第一季合併財務報告

股票代號：2034

公司名稱：允強

發言時間：2023-05-05 15:32:15

標題：(9902)台火-重大訊息2023-05-05

主旨：公告本公司董事會決議通過取消設置執行長乙職