主旨: 公告本公司董事會決議召開112年股東常會(新增股東會議案)
股票代號:6284
發言時間:2023-05-04 17:09:49
說明:
1.董事會決議日期:112/05/04
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科義街11號(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告書。
(2)審計委員會審查 111 年度決算表冊報告。
(3)本公司 111 年度海外及大陸投資、背書保證、資金貸與
他人情形及衍生性商品執行情形等重大交易事項報告。
(4)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(5)買回本公司股份執行情形報告。
(6)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
討論事項(一):
修訂本公司「公司章程」部分條文案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:第十屆董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:討論事項(二):解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:無
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