(2014)中鴻-重大訊息2023-05-04重大訊息- 公告本公司董事會決議-新增召開112年股東常會召集事由

標題：(2014)中鴻-重大訊息2023-05-04

主旨：公告本公司董事會決議-新增召開112年股東常會召集事由

股票代號：2014

公司名稱：中鴻

發言時間：2023-05-04 16:19:53

說明：
1.董事會決議日期:112/05/04
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:高雄市楠梓區宏毅一路12巷2號
(中油宏南訓練教室，捷運R17世運站出口)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告。
(3)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司111年度營業報告書及財務報告。
(2)承認本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文。【新增】
(2)解除劉敏雄董事及李文周董事競業禁止之限制。【新增】
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:
股東會召開日期:112年06月28日(星期三)上午9時30分正。

標題：(2014)中鴻-重大訊息2023-05-04

主旨：本公司董事會決議通過銀行聯合授信案

股票代號：2014

公司名稱：中鴻

發言時間：2023-05-04 16:21:00

標題：(8422)可寧衛-重大訊息2023-05-04

主旨：代重要子公司大寧股份有限公司公告111年第4季除息基準日

股票代號：8422

公司名稱：可寧衛

發言時間：2023-05-04 16:20:53

標題：(2344)華邦電-重大訊息2023-05-04

主旨：公告本公司董事會通過112年第一季合併財務報告