主旨: 補充公告本公司一一二年股東常會召開事宜(新增報告案)
股票代號:6150
發言時間:2023-05-04 13:49:45
說明:
1.董事會決議日期:112/05/04
2.股東會召開日期:112/06/14
3.股東會召開地點:新北市汐止區保長路431號1樓(保長廠多功能會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一一年度營業報告
(2)審計委員會報告本公司一一一年度決算書表查核情形
(3)本公司不分配董事酬勞及員工酬勞報告
(4)本公司一一一年度董事酬金報告
(5)公司債發行情形報告
(6)本公司與撼與科技股份有限公司之分割事宜報告(新增案)
(7)其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表等決算表冊承認案
(2)一一一年度盈虧撥補案
7.召集事由三、討論事項:(一)
(1)辦理私募普通股增資案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事(含獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:
討論事項:(二)
(1)擬解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/16
12.停止過戶截止日期:112/06/14
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定,持有已發行股份總數百分1以上股份之股東,
得以書面向公司提出股東常會議案及提名董事(含獨立董事)候選人名單。
受理期間:112/04/10~112/04/19
受理處所:本公司股務室(新北市汐止區新台五路一段79號7樓之7)
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發言時間:2023-05-04 13:45:15
主旨: 代本公司孫公司Franbo Art Limited公告資金貸與本公司
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資金貸與及背書保證處理準則第22條第1項第3款規定
股票代號:2641
發言時間:2023-05-04 13:45:02