主旨: 公告本公司董事會決議增列112年股東常會議案
股票代號:3323
發言時間:2023-05-03 17:29:30
說明:
1.董事會決議日期:112/05/03
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區工五路128號(本公司三樓餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、本公司一一一年度營業報告案
2、審計委員會審查一一一年度決算表冊報告案
3、本公司一一一年度分派現金股利情形報告案
4、本公司一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告案
5、募集國內第三次無擔保轉換公司債之計畫報告
6、本公司背書保證報告案
7、本公司修訂「永續發展實務守則」報告案
6.召集事由二、承認事項:
1、本公司一一一年度營業報告書暨財務報表承認案
2、本公司一一一年度盈餘分派承認案
7.召集事由三、討論事項:
配合子公司睿騰能源股份有限公司未來申請股票上市(櫃)計畫,
本公司得分次辦理對該子公司釋股作業暨放棄參與該公司之現金
增資計畫。
8.召集事由四、選舉事項:
增選一名獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:
依公司法第一百七十二條之一規定,受理股東持股1%以上股東提案權。
受理期間及處所如下:
受理提案及提名期間:112/03/28~112/04/07
受理提案及提名處所:桃園市龍潭區工五路128號財會處
(郵寄者以送達者為限,請以書面方式於信封加註『股東會提案函件』)
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