標題：和康生 修訂公告本公司董事會決議召開2023年股東常會事宜

日期：2023-05-03

股票代號：1783

公司名稱：和康生

發言時間：2023-05-03 17:21:37

說明：
1.董事會決議日期:112/05/03
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:本公司會議室(桃園市龜山區科技一路88號三樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2022年度營業報告。
(2)審計委員會審查2022年度決算表冊報告。
(3)2022年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)2022年度個別董事酬金報告。
(5)本公司「誠信經營作業守則」、「誠信經營作業程序及行為指
南」報告。
(6)私募有價證券辦理情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司2022年度營業報告及決算表冊案。
(2)承認本公司2022年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬於2023年度辦理盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:無