主旨： 公告本公司董事會決議增列112年股東常會召集事由
股票代號：6684
發言時間：2023-05-02 18:43:28
說明：
1.董事會決議日期:112/05/02
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市光明五街210號4樓 大會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.111年度營業報告。
2.111年度審計委員會審查報告。
3.111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4.修訂本公司「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.111年度營業報告書及財務報表案。
2.111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
1.全面改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:
1.解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。(增列)
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:無。
