主旨：股東會通過解除新任董事及其代表人競業禁止案

股票代號：2642

公司名稱：宅配通

發言時間：2018-05-23 16:51:57

說明：
1.股東會決議日:107/05/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
※董事8席：
(1).東元電機(股)公司代表人：邱純枝
(2).東元電機(股)公司代表人：黃茂雄
(3).東元電機(股)公司代表人：林建元
(4).東元電機(股)公司代表人：徐慶懿
(5).富邦媒體科技(股)公司代表人：林啟峰
(6).富邦媒體科技(股)公司代表人：俞若奚
(7).台灣伊藤忠(股)公司代表人：大惠修司
(8).菱光科技(股)公司代表人：蔡祥輝
※獨立董事3席：
(1).羅仁權
(2).陳文華
(3).林宛瑩
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:同本屆董事任期。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:代表已發行股份總數三分之二
以上股東出席，以出席股東表決權通過半數之同意，解除上述董事之競業禁止。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事:
(1).東元電機(股)公司代表人：邱純枝
(2).東元電機(股)公司代表人：黃茂雄
(3).東元電機(股)公司代表人：林建元
(4).東元電機(股)公司代表人：徐慶懿
(5).富邦媒體科技(股)公司代表人：林啟峰
(6).富邦媒體科技(股)公司代表人：俞若奚
(7).菱光科技(股)公司代表人：蔡祥輝
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1).東元電機(股)公司代表人：邱純枝
無錫東元電機有限公司董事
無錫東元精密機械有限公司董事
江西東元電機有限公司董事長
上海向勝商貿機電有限公司董事
北京宅配通物流服務有限公司董事長
(2).東元電機(股)公司代表人：黃茂雄
廈門華日通軟件技術有限公司監事
廈門摩斯餐飲管理有限公司董事
北京宅配通物流服務有限公司董事
(3).東元電機(股)公司代表人：林建元
廈門摩斯餐飲管理有限公司董事長
(4).東元電機(股)公司代表人：徐慶懿
北京宅配通物流服務有限公司董事
(5).富邦媒體科技(股)公司代表人：林啟峰
富邦歌華(北京)商貿有限責任公司董事長及總經理
北京環球國廣媒體科技有限公司董事
深圳好柏信息諮詢有限公司董事長
(6).富邦媒體科技(股)公司代表人：俞若奚
台信互聯通信技術(北京) 監事
(7).菱光科技(股)公司代表人：蔡祥輝
東友數碼科技(東莞)有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)無錫東元電機有限公司/江蘇省無錫市新區長江南路9號
(2)無錫東元精密機械有限公司/江蘇省無錫市新興區長江東路17號
(3)江西東元電機有限公司/江西省南昌市高新開發區東元路189號
(4)上海向勝商貿機電有限公司/上海市徐匯區肇嘉兵路288號2504室
(5)北京宅配通物流服務有限公司/北京市通州區工業開發區光華路5號
(6)廈門華日通軟件技術有限公司/廈門湖里區火炬高技術產業開發區火炬路1號火
炬大廈S401室
(7)廈門摩斯餐飲管理有限公司/廈門海滄區新陽街道新光路253號422室
(8)富邦歌華(北京)商貿有限責任公司/北京市朝陽區平房路241號3幢102室
(9)北京環球國廣媒體科技有限公司/北京市朝陽區姚家園南路東一號
(10)深圳好柏信息諮詢有限公司/深圳市福田區福田街道彩田路中銀大廈A座26B-B1
(11)台信互聯通信技術(北京) / 北京市海淀區北四環西路9號2106
(12)東友數碼科技(東莞)有限公司/中國東莞市黃江鎮裕元工業區裕元三路1號1樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)無錫東元電機有限公司/其他多相交流電動機之生產及銷售業務
(2)無錫東元精密機械有限公司/電機及其零件組之產銷
(3)江西東元電機有限公司/承銷東元重電產品
(4)上海向勝商貿機電有限公司/空調節能空氣淨化設備銷售
(5)北京宅配通物流服務有限公司/物流服務
(6)廈門華日通軟件技術有限公司/軟體開發及銷售
(7)廈門摩斯餐飲管理有限公司/餐飲管理
(8)富邦歌華(北京)商貿有限責任公司/商品批發業
(9)北京環球國廣媒體科技有限公司/商品批發業
(10)深圳好柏信息諮詢有限公司/一般投資業
(11)台信互聯通信技術(北京) /行動通信產品開發與設計
(12)東友數碼科技(東莞)有限公司/研發、生產及銷售東功能事務機及其相關產品
10.對本公司財務業務之影響程度:依權益法認列投資損益。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。