標題：(2358)廷鑫-重大訊息2023-05-02

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜(增列報告事項)

股票代號：2358

公司名稱：廷鑫

發言時間：2023-05-02 15:50:21

說明：
1.董事會決議日期:112/05/02
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:台南市仁德區保安路一段68號。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.111年度營運狀況報告。
2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。
3.董事及經理人個別績效評估結果、關聯性及合理性報告。
4.111年度員工及董事酬勞分派。
5.修訂「董事會議事規範」報告。
6.國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。
7.審計委員會召集人報告其與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。
8.111年度不分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認111年度營業報告書及財務報表案。
2.承認111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
1. 修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
1. 獨立董事補選案。
9.召集事由五、其他議案:
1. 解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:
1.依公司法第165條規定，自112年4月18日至112年6月16日為停止股票過戶期間。
凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於112年4月17日16時30分前親臨本
公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區忠孝西
路一段6號6樓，電話：02-23711658)辦理過戶手續，掛號郵寄者以於112年4月
17日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
2.依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東之提案及提名規定，本公
司受理持股1%以上股東書面提案及獨立董事提名期間為112年4月7日至112年4月
18日17:00止；請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『獨立董事候選人提
名函件』字樣，以掛號函件寄送至受理提案處所：台南市仁德區保安路一段68
號 (本公司財務部)。
3.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月17日起
至112年6月13日止。