(3362)先進光-重大訊息2023-04-28重大訊息- 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(增補議案)

標題：(3362)先進光-重大訊息2023-04-28

主旨：公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(增補議案)

股票代號：3362

公司名稱：先進光

發言時間：2023-04-28 17:24:38

說明：
1.董事會決議日期:112/04/28
2.股東會召開日期:112/06/14
3.股東會召開地點:台中市西屯區中科路6號7樓
（中部科學園區管理局工商大樓7樓會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業狀況報告。
(2)審計委員會111年度查核報告。
(3)私募發行普通股發行情形報告。
(4)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表(個體財務報告及合併財務報告)承認案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(4)本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議
11.停止過戶起始日期:112/04/16
12.停止過戶截止日期:112/06/14
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案：
依公司法相關規定，本公司擬訂於民國112年04月07日(星期五)起
至民國112年04月17日(星期一)止，受理股東就本次股東常會之提
案，凡有意提案之股東務請以書面方式於民國112年04月17日下午
5時前送達，以利董事會審查及回覆審查結果。受理處所：
本公司(地址：台中市大雅區科雅路31號4樓)
(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月15日
至112年6月11日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」網頁，依相關說明投票。
【網址: https://www.stockvote.com.tw】

標題：(3362)先進光-重大訊息2023-04-28

主旨：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定公告

股票代號：3362

公司名稱：先進光

發言時間：2023-04-28 17:25:56

標題：(3362)先進光-重大訊息2023-04-28

主旨：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定公告

股票代號：3362

公司名稱：先進光

發言時間：2023-04-28 17:25:40

標題：(3362)先進光-重大訊息2023-04-28

主旨：公告本公司董事會決議111年度股利發放事宜