標題：(8935)邦泰-重大訊息2023-04-27

主旨：補充公告本公司董事會決議召開112年股東常會召集事由 (新增討論事項第3案)

股票代號：8935

公司名稱：邦泰

發言時間：2023-04-27 19:54:09

說明：
1.董事會決議日期:112/04/27
2.股東會召開日期:112/06/07
3.股東會召開地點:本公司(台中市潭子區豐興路二段龍興巷23-6號)科技大樓五樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、本公司一一一年度營業報告。
2、本公司一一一年度審計委員會審查決算表冊報告。
3、本公司一一一年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
4、本公司一一一年股東常會通過之私募普通股案辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1、本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。
2、本公司一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1、辦理盈餘轉增資發行新股案。
2、修訂本公司「董事選舉辦法」案。
3、辦理私募發行普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:1、補選董事案。
9.召集事由五、其他議案:1、解除董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/09
12.停止過戶截止日期:112/06/07
13.其他應敘明事項:
(一）依公司法第一百六十五條規定自112年04月09日起至112年06月07日止為股票停止
過戶期間，因最後過戶日為112年04月08日適逢休假日，凡持有本公司股票而尚未辦理
過戶之股東，請於民國112年04月07日前親臨本公司股務代理機構群益金鼎證券股份
有限公司股務代理部辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年04月08日（最後過戶日）
郵戳日期為憑。群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市敦化南路2段97
號B2；電話02-27023999。)
(二）開會通知將於會前三十日分別寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、
戶名、身分證號或統一編號逕向本公司股務代理人(群益金鼎證券股務代理部)洽詢。