主旨：公告修正本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (召開方式：視訊輔助股東會)

股票代號：2892

公司名稱：第一金

發言時間：2023-04-27 16:09:11

說明：
1.董事會決議日期:112/04/27
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:台北市重慶南路1段30號(第一商業銀行總行大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)總經理報告本公司111年度營業概況。
(二)審計委員會報告本公司111年度決算查核經過。
(三)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(四)修正「第一金融控股股份有限公司董事會議事規則」。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司111年度營業報告書及合併財務報告，謹提請承認。
(二)本公司111年度盈餘分派，謹提請承認。
7.召集事由三、討論事項:
(一)本公司盈餘轉增資發行新股，謹提請公決。
(二)解除本公司第七屆董事競業禁止之限制，謹提請公決。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:
一、依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，
112年股東常會之召集通知112年5月16日於公開資訊觀測站
(網址：https://mops.twse.com.tw)公告，不另寄發開會通知書
及委託書，如有疑問者，請逕向本公司股務代理人第一商業銀行股份有限公司信
託處股務代理部洽詢。
電話:(02)23481137、23481140。
二、依據公司法第172條之1規定，自112年4月7日起至同年4月18日止受理持有本公司
已發行股份總數1％以上股份之股東提案，凡有意提案之股東請以書面於112年4月
18日17時前送(寄)達受理處所:第一金融控股股份有限公司行政管理處
（台北市重慶南路1段30號18樓）。
三、本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月17日至
112年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司(下稱集保公司)「股
東e票通」網頁，依相關說明投票（網址：https://www.stockvote.com.tw）。
四、召開視訊輔助股東會相關說明：
i.本次股東會視訊輔助部分，係採用集保公司提供之平台，股東欲以視訊方式參與者，
應自112年05月17日起，至遲於股東會二日前（112/06/13前），於集保公司股東e票通
平台（網址：https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html）辦理註冊及登記；
徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視
訊方式參與股東會意願書，並於112年05月17日起至112年06月13日下午四時前，送達本
公司股務代理機構「第一商業銀行股份有限公司信託處股務代理部」（地址：台北市中
正區延平南路42號）辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票
。
ii.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事
，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出席
股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法召開或續行時，本公
司訂於112年06月20日09時00分於台北市重慶南路1段30號(第一商業銀行總行大樓)延期
或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重
新寄發開會通知。
五、同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過
5％者，自持有之日起10日內，應向金管會申報並副知本公司；持股超過5％後累
積增減逾1％者，亦同；持股超過10％、25％或50％者，均應分別事先向金管會
申請核准。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)