主旨： 代子公司允拓國際股份有限公司公告新任董事及監察人
股票代號：6913
發言時間：2023-04-27 14:09:27
說明：
1.發生變動日期:112/04/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
舊任董事:
簡忠正
林秀君
鴻呈實業股份有限公司代表人:林星宏
舊任監察人:
允拓材料科技股份有限公司代表人:林建成
4.舊任者簡歷:
簡忠正:鴻呈實業股份有限公司董事長
林秀君:允拓材料科技股份有限公司協理
林星宏:鴻呈實業股份有限公司總經理
林建成:允拓材料科技股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
新任董事:
鴻呈實業股份有限公司代表人:簡忠正
允拓材料科技股份有限公司代表人:林秀君
鴻呈實業股份有限公司代表人:林星宏
新任監察人:
林建成
6.新任者簡歷:
簡忠正:鴻呈實業股份有限公司董事長
林秀君:允拓材料科技股份有限公司協理
林星宏:鴻呈實業股份有限公司總經理
林建成:允拓材料科技股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
全面改選
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
鴻呈實業股份有限公司/9,000,000股
允拓材料科技股份有限公司/6,000,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/10~113/06/09
11.新任生效日期:112/04/27
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否(全面改選)
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
