主旨： 公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會事宜(新增議案)
股票代號：8045
公司名稱：達運光電
發言時間：2023-04-26 19:32:25
說明：
1.董事會決議日期:112/04/26
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:新北市新北產業園區五工六路41號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一一一年度營業報告書。
(二)一一一年度審計委員會審查報告書。
(三)一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(四)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告案。
(五)修訂本公司「董事會議事規範」報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司一一一年度財務報表及營業報告書案。
(二)承認本公司一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司章程部分條文案。
(二)本公司擬申請股票上市櫃案。(新增)
(三)配合上市櫃作業規定現金增資發行新股案，並提請原股東放棄優先認股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(一)本公司補選獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:
依公司法172條之1及192條之1規定，本次受理股東會提案及獨立董事候選人提名
相關事宜如下:
受理期間：自112/04/07~112/04/17。
受理處所：達運光電股份有限公司(新北市新北產業園區五工六路41號)。
