(4590)富田-重大訊息2023-04-26重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

標題：(4590)富田-重大訊息2023-04-26

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

股票代號：4590

公司名稱：富田

發言時間：2023-04-26 16:45:41

說明：
1.事實發生日:112/04/26
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期:112/04/26
二、股東會召開日期:112/06/30
三、股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉九湖村銅科六路6號
四、召集事由:
(一)報告事項
(1)一一一年度營業報告書。
(2)一一一年度審計委員會查核報告書。
(3)一一一年度董監酬勞及員工酬勞分配報告。
(4)訂定本公司「誠信經營守則」報告。
(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(6)訂定本公司「道德行為準則」報告。
(7)修訂本公司「董事會議事規則」部份條文報告。
(8)股東常會受理股東提案情形報告。
(二)承認事項
(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一一年度盈餘分配案。
(三)討論事項
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)重新訂定本公司「董事選舉辦法」案。
(3)本公司擬申請股票上市(櫃)案。
(4)初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股東放棄優先認股
權利案。
(四)選舉事項
(1)本公司全面改選董事案。
(五)其他事項
(1)解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
(六)臨時動議
(七)股票停止過戶期間：112年5月2日起至112年6月30日。
五、最後過戶日：112年5月1日(因適逢假日，請股東提前至112年4月28日17時00分前
辦理過戶手續)。
六、本公司112年度股東常會籌備相關事宜及為因應新型冠狀病毒(COVID-19)疫情影響
，擬請董事會授權董事長依相關法令規定及主管機關之指導(引)，全權辦理。如遇有變
更，本公司將依主管機關規定，辦理相關事宜。

標題：(4590)富田-重大訊息2023-04-26

主旨：公告董事會決議111年度盈餘分配案

股票代號：4590

公司名稱：富田

發言時間：2023-04-26 16:47:14

標題：(6560)欣普羅-重大訊息2023-04-26

主旨：公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(新增報告及討論事項)

股票代號：6560

公司名稱：欣普羅

發言時間：2023-04-26 16:46:55

標題：(6870)騰雲-重大訊息2023-04-26

主旨：更正本公司109年度、110年度個體及合併財務報告，本次更正不影響本公司損益及淨值