主旨：本公司董事會決議召開112年股東常會事宜(增加召集事由)

股票代號：8491

公司名稱：真好玩

發言時間：2023-04-26 16:09:29

說明：
1.事實發生日:112/04/26
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(增加召集事由)。
一、股東會召開日期及時間：112年06月30日（星期五）上午9時整。
二、股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路399號1F(自由廣場會議中心)。
三、股東會召開方式:實體股東會。
四、召集事由:
(一)報告事項:
1、111年度營業報告。
2、審計委員會審查111年度決算表冊報告。
3、本公司累積虧損達實收資本額之二分之一案。(新增議案)
(二)承認事項:
1、111年度營業報告書及財務報表案。
2、111年度盈虧撥補案。
(三)討論事項:
1、解除本公司董事及法人董事代表人競業禁止之限制案。
2、減資彌補虧損案。(新增議案)
3、申請停止股票公開發行案。(新增議案)
4、修訂「公司章程」部分條文案。
5、修訂「股東會議事規則」部分條文案。
6、修訂「董事選舉管理作業程序」部分條文案。(新增議案)
(四)選舉事項:
1、選任二席監察人。(新增議案)
五、股票停止過戶起始日期:112/05/02
六、股票停止過戶截止日期:112/06/30
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172 條之1，受理持股1%以上股東提案,
自112年04月27日至112年05月08日下午五時止(以寄送達日為憑，
信封封面加註「股東常會提案函件」），凡有意提案之股東，
須於112年05月08下午五時前，以書面提出並敘明聯絡人及聯絡方式，
以備查及回覆審查結果。
上述提案，議案限一項，內容以300 字(含案由、說明及標點符號)為限。
受理處所：真好玩娛樂科技股份有限公司行政處；地址：台北市內湖區洲
子街71號9樓；電話：02-77027700。
(2)股東如於受理期間提出議案者，將另提請董事會審查，如逾越提案期間
提出者，即不列入股東常會議案中，並不再送請董事會審查，如蒙審議
通過，即依規定辦理後續各項公告、申報等相關作業。