標題：聯合聚晶 本公司112年度股東常會補充公告(增列討論事項)

日期：2023-04-26

股票代號：6927

公司名稱：聯合聚晶

發言時間：2023-04-26 15:41:30

說明：
1.事實發生日:112/04/26
2.發生緣由:本公司董事會決議增列股東常會召集事由討論事項
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、召開時間：民國112年6月6日(星期二)上午十點整。
(受理股東開始報到時間:上午九點三十分)
二、召開地點：台北市內湖區瑞光路358巷38弄1號2樓(瑞光創新育成中心)
三、召開方式：實體股東會
四、召集事由：
1.報告事項：
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表報告
(2)審計委員會111年度查核報告
(3)本公司111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
(4)本公司111年度盈餘分配現金股利情形報告
(5)本公司111年度私募普通股執行情形報告
2.承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司111年度盈餘分配案
3.討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)修訂本公司「公司章程」案
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案
(4)修訂本公司「董事選任程序」案
(5)本公司擬發行112年度限制員工權利新股案
4.臨時動議
五、股票停止過戶期間：112年4月8日至112年6月6日。
六、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令規定辦理。