標題：(6626)唯數-重大訊息2023-04-25

主旨：本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (增列報告事項及討論事項)

股票代號：6626

公司名稱：唯數

發言時間：2023-04-25 19:08:53

說明：
1.董事會決議日期:112/04/25
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:台北市中山區長安東路一段27號2樓 (台灣文創訓練中心長安館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)本公司『董事會議事運作管理辦法』部分條文修訂報告。
(4)本公司累計虧損達實收資本額二分之一報告。(增列)
(5)111年股東常會通過之私募發行普通股不繼續辦理報告。(增列)
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司『公司章程』部分條文案。(增列)
(2)112年私募有價證券案。(增列)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向
公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東務請於民
國112年4月24日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為
議案結果。
(2)因最後過戶日民國 112年04月29日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦
理過戶之股東，請於民國112年04月28日下午5點前親臨本公司股務代理機構「
中國信託商業銀行代理部」(100台北市中正區重慶南路1段83號5樓) ，辦理過戶
手續，掛號郵寄者以民國112年04月29日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
(3)本次股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間：自民國112年05月29日至112
年06月25日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股票e票通」網頁
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